金俊杰(收到泰国客户10万元订货款，黄先生慌了)

“谢谢警察同志，

我被骗的钱都追回来了。”

收到10万元到账通知

淮南市民汪女士激动地说

今年8月

汪女士向淮南市公安局

田家庵分局刑警二队报案

称其网上投资被骗10万元

经过缜密侦查

民警金俊杰发现

汪女士的被骗资金

转入一家

经营家电的外贸公司

“怎么是参与诈骗呢？

我收到的是订货款啊……”

当民警联系到这家

外贸公司法人黄先生时

黄先生百思不得其解

但表示愿意到

当地汕头公安机关

配合调查

汕头警方介入后

事件逐渐明了

黄先生长期在泰国从事

不锈钢生意

今年7月

泰国一家客户

向其订购了总价值

10万元人民币的

6500只不锈钢锅

通过一家外汇公司

向其支付订购货款

7月19日

黄先生先后收到

两笔5万元的转账

泰国客户称

这就是货款

于是

黄先生在并不知情的情况下

收了来自汪女士的被骗资金

无意中竟成为了

诈骗分子的“洗钱帮凶”

警方查明情况后

黄先生的外贸公司

紧急拦截即将发出的货物

并于近日主动配合警方

将10万元款项退还给汪女士

警方提醒

商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集、保留交易资料，配合警方调查。